|
|
Информация для акционеровИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 25 мая 2023 года информирует своих акционеров о выплате гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2022 год: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2022 год. 3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 75 (семьдесят пять) тенге. 4. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год - 16 июня 2023 года. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар акциялар бойынша «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2023 жылдың 25 мамыр айындағы шешіміне сәйкес өз акционерлеріне «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы артықшылығы бар акциялары бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеу туралы хабардар етеді: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., Атқыштар дивизиясының 312 даңғылы, 3, БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Халық Банкі» АҚ Ақтөбе филиалында, БСК HSBKKZKX. 2. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша жүргізіледі. 3. Бір артықшылығы бар акция үшін кепілдендірілген дивиденд мөлшері 75 (жетпіс бес) теңгені құрайды. 4. 2022 жылғы артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні - 2023 жыл 16 маусым. Акционерлерге дивидендтер төлеу банктік аударым арқылы жүзеге асырылады. АО «CНПC – Актобемунайгаз» 2022 жылғы «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2023 жылғы 25 мамырда акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы өткен 2022 жылға арналған акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлайды: 1. Есеп комиссиясын сайлау мәселесі бойынша-акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 924 359."Қолдап" дауыс берді - 8 923 459,"Қарсы" – жоқ,"Қалыс қалды" – 900. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды. 2. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша - акционерлердің жалпы дауыс саны- 8 924 359,"Қолдап" дауыс берді-8 924 359 ,"Қарсы" – жоқ,"Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікті және "СНПС – Ақтөбемұнайгаз" АҚ-ның 2023 жылға арналған жұмыс бағдарламасын бекіту туралы мәселе бойынша-акционерлердің жалпы дауыс саны- 8 924 359, "Қолдап" дауыс берді-8 924 359, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 4. Тәуелсіз аудитордың 2022 жыл бойынша есебін назарға алу туралы мәселе бойынша-акционерлердің жалпы дауыс саны- 8 924 359, "Қолдап" дауыс берді-8 924 359, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 5. 2023 жылы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселе бойынша - акционерлердің жалпы дауыс саны- 8 924 359, "Қолдап" дауыс берді - 8 924 359 , "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 6. 2022 жылы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы мәселе бойынша - акционерлердің жалпы дауыс саны- 8 924 359, "Қолдап" дауыс берді - 8 679 934, "Қарсы" – 244 425, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды. 7. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын "СНПС – Ақтөбемұнайгаз" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған шығыстарының жылдық сметасын бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны - 8 924 359, "Қолдап" дауыс берді - 8 923 459 , "Қарсы" – 900, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды. 8. "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ Жарғысын бекіту туралы мәселе бойынша жаңа редакцияда - Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны - 8 946 470. Дауыс беруге қатысатын акционерлердің жалпы саны–8 924 359, "Қолдап" дауыс берді - 8 680 834 , "Қарсы" – 243 525," Қалыс қалды " – жоқ. Шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданды. 9. 2022 жылы акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс – әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы мәселе бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны-8 924 359, "Қолдап" дауыс берді-8 923 459 , "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – 900. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды. 2022 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының 2023 жылғы 25 мамырдағы шешіміне сәйкес өз акционерлеріне «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейтіні туралы, сондай-ақ «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілді мөлшерін төлеу тәртібі туралы хабарлайды: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., Атқыштар дивизиясының 312 даңғылы, 3, БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Халық Банкі» АҚ Ақтөбе филиалында, БСК HSBKKZKX. 2. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің кепілдік берілген мөлшерін төлеу «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша жүргізіледі. 3. Бір артықшылықты акцияға кепілдендірілген дивиденд мөлшері 75 (жетпіс бес) теңгені құрайды. 4. 2022 жылғы артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні - 2023 жыл 16 маусым. Акционерлерге дивидендтер төлеу банктік аударым арқылы жүзеге асырылады. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает о результатах заочного голосования годового Общего собрания акционеров за 2022 год, состоявшегося 25 мая 2023 года, посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 1. По вопросу избрания Счетной комиссии – общее количество голосов акционеров – 8 924 359, «за» – 8 923 459 голосов, «против» – нет, «воздержались» – 900. Решение принято большинством голосов. 2. По вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров – 8 924 359, «за» –8 924 359 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно. 3. По вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2022 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2023 год – общее количество голосов акционеров – 8 924 359, «за» –8 924 359 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно. 4. По вопросу о принятии к сведению отчета независимого аудитора за 2022 год. – общее количество голосов акционеров – 8 924 359, «за» – 8 924 359 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно. 5. По вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год - общее количество голосов акционеров – 8 924 359, «за» –8 924 359 голосов, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято единогласно. 6. По вопросу о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2022 год – общее количество голосов акционеров – 8 924 359, «за» – 8 679 934 голосов, «против» – 244 425, «воздержались» – нет. Решение принято большинством голосов. 7. По вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2023 год, включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров – 8 924 359, «за» – 8 923 459 голосов, «против» – 900, «воздержались» – нет. Решение принято большинством голосов. 8. По вопросу об утверждении Устава АО «СНПС-Актобемунайгаз» в новой редакции - общее количество голосующих акций Общества – 8 946 470. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 8 924 359, «за» – 8 680 834 голосов, «против» – 243 525, «воздержались» – нет. Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. 9. По вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2022 году – Общее количество голосов акционеров –8 924 359, «за» – 8 923 459 голосов, «против» – нет, «воздержались» – 900. Решение принято большинством голосов. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 25 мая 2023 года информирует своих акционеров о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2022 год, а также о порядке выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2022 год: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2022 год. 3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 75 (семьдесят пять) тенге. 4. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год - 16 июня 2023 года. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 05 апреля 2023 года принято решение о внесении предложения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2022 год; о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год в сумме 70 796 625 (семьдесят миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать пять) тенге и о предварительном утверждении размера дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2022 года в размере 75 (семьдесят пять) тенге в соответствии с п. 10.3 статьи 10 Устава АО «СНПС-Актобемунайгаз»; о дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2022 год – 16 июня 2023 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2022 год, которое состоится 25 мая 2023 года. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 05 сәуірдегі сырттай отырысында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы ұсыныс енгізу; 2022 жылғы артықшылықты акциялар бойынша 70 796 625 (жетпіс миллион жеті жүз тоқсан алты мың алты жүз жиырма бес) теңге дивидендтер төлеу үшін Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу туралы шешім қабылданды және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жарғысының 10-бабының 10.3-тармағына сәйкес 2022 жылдың қорытындысы бойынша бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшерін 75 (жетпіс бес) теңге мөлшерінде алдын ала бекіту туралы; 2022 жылғы артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні туралы – 2023 жылғы 16 маусым. Дивидендтерді төлеу тәсілі - банктік аударым. Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала шешім 2023 жылғы 25 мамырда өтетін «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы жылдық жалпы жиналысының қарауына және бекітуіне ұсынылды. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 16 марта 2023 года: 1.По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров 8 679 934. Проголосовали «за» - 8 679 934 голосов. 2.По вопросу об избрании новых членов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: избраны 3 новых члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 26 039 802. 3.По вопросу о внесении изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз» в части изменения наименования Представительства АО «СНПС-Актобемунайгаз» в г. Нур-Султан - общее количество голосующих акций Общества – 8 679 934. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 8 679 934 , “за” – 8 679 934 голосов, “против” – нет, “воздержались” – нет. Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ кезектен тыс өткізілген Жалпы акционерлер жиналысының сырттай дауыс беру нәтижелері «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2023 жылдың 16 наурыз айында кезектен тыс өткізген Жалпы акционерлер жиналысының сырттай дауыс беру нәтижелері туралы хабарлайды: 1.Кезектен тыс өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту сұрағы бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 679 934. Құптағандар - 8 679 934 дауыс. 2.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесіне жаңа мүшелерін сайлау сұрағы бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесіне 3 жаңа мүшелері болып 26 039 802 жалпы кумулятивтік дауыс санымен сайланды. 3.Нұр-Сұлтан қаласындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Өкілдігінің атауын өзгерту бөлігінде «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша - Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны - 8 679 934. Дауыс беруге қатысатын акционерлердің жалпы саны – 8 679 934, "жақтап" – 8 679 934, "Қарсы" – жоқ, "Қалыс қалды" – жоқ. Шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданды ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 26 мая 2022 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2021 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 5 200 (пять тысяч двести) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 5 200 (пять тысяч двести) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2021 год по привилегированным акциям – 15 июня 2022 года в размере 5 200 тенге на одну акцию; по простым акциям - 15 июня 2022 года в размере 5 200 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2022 жылдың 26 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2021 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 5 200 (бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 5 200 (бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 5. Артықшылықты акциялар бойынша 2021 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні – 2022 жылғы 15 маусымда бір акцияға 5 200 теңге мөлшерінде; жай акциялар бойынша - 2022 жылғы 15 маусымда бір акцияға 5 200 теңге мөлшерінде белгіленсін. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2021 год, состоявшегося 26 мая 2022 года, посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» - 8 923 459 голосов. 3. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2021 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2022 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 4. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год - общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 5. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2021 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 6. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2022 год, включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 7. по вопросу принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2021 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 459. Проголосовали «за» – 8 923 459 голосов. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2021 жылдың «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2021 жылдың нәтижелері бойынша 2022 жылдың 26 мамыр айында өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр: 1. Есептеу комиссиясы сайлау мәселесі бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 3. 2021 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2022 жылға арналған Жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 4. 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым бекіту мәселесі бойынша – акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 5. 2021 жылғы таза кірісті бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту мәселесі бойынша – акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған шығыстарының жылдық сметасы бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459. «Құптағандар» саны - 8 923 459 дауыс. 7. 2021 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 459. «Құптағандар» саны – 8 923 459 дауыс. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 26 мая 2022 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, ¬г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2021 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 5 200 (пять тысяч двести) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 5 200 (пять тысяч двести) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2021 год по привилегированным акциям – 15 июня 2022 года в размере 5 200 тенге на одну акцию; по простым акциям - 15 июня 2022 года в размере 5 200 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар бойынша 2021 жылғы дивиденд төлеу туралы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2022 жылдың 26 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2021 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 5 200 (бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 5 200 (бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 5. Артықшылықты акциялар бойынша 2021 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні – 2022 жылғы 15 маусымда бір акцияға 5 200 теңге мөлшерінде; жай акциялар бойынша - 2022 жылғы 15 маусымда бір акцияға 5 200 теңге мөлшерінде белгіленсін. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді АО «CНПC – Актобемунайгаз» Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 06 апреля 2022 года принято решение о внесении предложения о распределении чистого дохода Общества за 2021 год и направлении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов в сумме 51 430 210 000 (пятьдесят один миллиард четыреста тридцать миллиона двести десять тысяч) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию в размере 5 200 (пять тысяч двести) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 15 июня 2022 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2021 год, которое состоится 26 мая 2022 года. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 06 сәуірдегі сырттай отырысында Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу және 51 430 210 000 (елу бір миллиард төрт жүз отыз миллион екі жүз он мың) теңге сомасында дивидендтер төлеу үшін Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу жөнінде ұсыныс енгізу туралы шешім қабылдады, сонымен қатар 2021 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 5 200 (бес мың екі жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2022 жылдың 15-ші маусым айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударым жасау арқылы. Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2022 жылдың 26-ші мамырында өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2021 жыл бойынша Жылдық жалпы жиналысы отырысында қарастырылуға және бекітілуге берілді. ИЗВЕЩЕНИЕ Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ» Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3 Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 08 апреля 2022 г. Дата начала предоставления бюллетеней: 13 мая 2022 года Дата окончания предоставления бюллетеней: до 12:00 часов 26 мая 2022 года (по времени города Актобе) Дата подсчета результатов заочного голосования: с 12:00 до 17:00 часов 26 мая 2022 года (по времени города Актобе) В случае отсутствия кворума при проведении годового общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2022 год 2. Отчет независимого аудитора за 2021 год 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2021 год 5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2022 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров 6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование), включая предложение Совета директоров о распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2021 год, с 13 мая 2022 г. в рабочие дни с 08:30 до 17:00 (по времени города Актобе) по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204. Контактные телефоны: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Порядок проведения голосования: Решение годового общего собрания акционеров будет принято посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование) осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров опубликован вместе с извещением о проведении годового общего собрания акционеров. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Годовое общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона РК «Об акционерных обществах». Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АО «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Инициатор созыва: Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: до 12:00 часов 26 мая 2022 года (по времени города Актобе)
Дата закрытия годового общего собрания акционеров: 17:00 часов 26 мая 2022 года (по времени города Актобе)
__________________________________________________________ (Ф.И.О.; наименование юридического лица - акционера)
__________________________________________________________ (количество акций)
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2021 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2022 год 2. Отчет независимого аудитора за 2021 год 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2021 год 5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2022 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров 6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Примечание: По п.6 вопросов, поставленных на голосование, предложение Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» о порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов за 2021 год будет доступно для ознакомления акционеров на корпоративном сайте АО «СНПС-Актобемунайгаз» и по месту нахождения исполнительного органа Общества в срок, предусмотренный п.4 ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах».
Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня): По п.1-6, 8, 10 вопросов, поставленных на голосование, пожалуйста, поставьте знак Х в одной из граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение). Дата «___» _______________ 2022 г.
Подпись руководителя _______________________________________ (представитель акционера – юридического лица)
Подпись __________________________________________________________________ (сведения о документе, удостоверяющем личность акционера - физического лица (представителя акционера – физического лица))
Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «СНПС-Актобемунайгаз» или представлен нарочно в канцелярию АО «СНПС-Актобемунайгаз» по адресу: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3 до 12:00 часов 26 мая 2022 года (по времени города Актобе).
Бюллетени, полученные после указанного срока, не будут учитываться при подсчете голосов. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
Телефоны для справок: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.
Сырттай дауыс беру арқылы Толық атауы: «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі өз акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына (сырттай дауыс беру ) қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін, 2022 жылғы 08 сәуірдегі жағдай бойынша «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі деректерінің негізінде орталық депозитарий жасайтын болады. Бюллетеньдерді беру басталатын күн: 2022 жыл 13 мамыр Бюллетеньдерді беру аяқталатын күн: 2022 жылғы 26 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2021 жылғы 26 мамыр сағат 12:00- ден 17:00-ге дейін ( Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді. Күн тәртібі: 1. 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылға арналған жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2021 жыл бойынша есебі. 3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 4. 2021 жылға таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту. 5. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту. 6. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы. Акционерлер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен (сырттай дауыс беру), соның ішінде Директорлар кеңесінің 2021 жылғы таза табысты бөлу және дивидендтердің мөлшерін бөлу туралы ұсынысын қоса алғанда, 2022 жылдың 13 мамырынан бастап жұмыс күндері сағат 08:30-дан 17:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, мекенжайы, каб. 8209 и 8204 бойынша таныса алады. Байланыс телефондары: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Дауыс беруді өткізу тәртібі: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Жарғыға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (сырттай дауыс беру ) жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлердің кумулятивті дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады. Күн тәртібінің қалған мәселелері бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жарияланды. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға ( акционер – жеке тұлғаның өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлғаның өкілі) қол қоюға тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі . Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52- баптарына сәйкес өткізіледі. Құрметті «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлері дауыс беруге белсенді қатысып, дер кезінде бюллетеньдерді толтырыңыз және жіберіңіз. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі «СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНЬ
Толық атауы: «СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» Акционерлік қоғамы
Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизисы д., 3
Шақырудың бастамашысы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні: : 2022 жылғы 26 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні: 2022 жылғы 26 мамыр, сағат 17:00-ге дейін ( Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
__________________________________________________________ (Т.А.Ә.; заңды тұлғаның – акционердің атауы)
__________________________________________________________ (акциялар саны)
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2022 жылға арналған жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2021 жыл бойынша есебі. 3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 4. 2021 жыл бойынша таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту. 5. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту. 6. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы
Ескерту: Дауыс беруге қойылған мәселелердің 6-тармағы бойынша «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы таза табысты бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысы акционерлерді таныстыру үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ корпоративтік сайтында және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 44-бабының 4-тармағында көзделген мерзімде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады.
Дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру):: Дауыс беруге қойылған сұрақтардың 1-8т. бойынша Сіздің таңдауыңызды (шешіміңізді) көрсету үшін бағандардың бірінде Х белгісін қойыңыз (құптау, қарсы немесе қалыс қалу). Күні «___» _______________ 2022 ж.
Басшы қолы _______________________________________ (акционер өкілі – заңды тұлға)
Қолы __________________________________________________________________ (акционер-жеке тұлғаның (акционер – жеке тұлға өкілінің) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер)
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-нан алынуы тиіс немесе «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның кеңсесіне қолма-қол: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы , 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 мекен-жайы бойынша 2022 жылғы 26 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс.
Көрсетілген мерзімнен кейін алынған бюллетеньдер дауыстарды санау кезінде ескерілмейді. Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлға басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.
Анықтама телефондары: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.
ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2020 год, состоявшегося 27 мая 2021 года, посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» - 8 923 459 голосов. 3. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2020 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2021 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 4. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год - общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 5. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 6. по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: члены Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избраны, с общим количеством голосов для кумулятивного голосования – 80 311 131, количеством голосов, принявших участие в кумулятивном голосовании - 80 311 131. 7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2021 год, включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 8. по вопросу принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2020 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 459. Проголосовали «за» – 8 923 459 голосов.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2020 жылдың
нәтижелері бойынша өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық Жалпы акционелер
жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2020 жылдың нәтижелері бойынша 2021 жылдың 27 мамыр айында өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр: 1. Есептеу комиссиясы сайлау мәселесі бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 3. 2020 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2021 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 4. 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым бекіту мәселесі бойынша – акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 5. 2020 жылға таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту мәселесі бойынша – акционерлер дауысының жалпы саны – 8 923 459. «Құптағаны» саны 8 923 459 дауыс. 6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесіне мүшелер сайлау сұрағы бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесіне ұсынылған мүшелер кумулятивтік дауыс беру үшін дауыстың жалпы санымен сайланды – 80 311 131 дауыс саны, кумулятивтік дауыс беруге қатысқан дауыс саны - 80 311 131. 7. 2021 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын, оның ішінде Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459. «Құптағандар» саны - 8 923 459 дауыс. 8. 2020 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 459. «Құптағандар» саны – 8 923 459 дауыс. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 27 мая 2021 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, ¬г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2020 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2020 год по привилегированным акциям – 27 июня 2021 года в размере 6 400 тенге на одну акцию; по простым акциям - 27 июня 2021 года в размере 6 400 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар бойынша 2020 жылғы дивиденд төлеу туралы
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2021 жылдың 27 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2020 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды. 5. Артықшылықты акциялар бойынша 2020 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні – 2021 жылғы 27 маусымда бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде; жай акциялар бойынша - 2021 жылғы 27 маусымда бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде белгіленсін. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 07 апреля 2021 года принято решение о внесении предложения о распределении чистого дохода Общества за 2020 год и направлении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов в сумме 63 298 720 000 (шестьдесят три миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию в размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 27 июня 2021 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2020 год, которое состоится 27 мая 2021 года. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 07 сәуірдегі сырттай отырысында Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу және 63 298 720 000 (алпыс үш миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион жеті жүз жиырма мың) теңге сомасында дивидендтер төлеу үшін Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу жөнінде ұсыныс енгізу туралы шешім қабылдады, сонымен қатар 2020 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 6 400 (алты мың төрт жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2021 жылдың 27-ші маусым айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударым жасау арқылы. Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2021 жылдың 27-ші мамырында өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2020 жыл бойынша Жылдық жалпы жиналысы отырысында қарастырылуға және бекітілуге беріледі. Сырттай дауыс беру арқылы Толық атауы: «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі өз акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына (сырттай дауыс беру ) қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін, 2021 жылғы 09 сәуірдегі жағдай бойынша «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі деректерінің негізінде орталық депозитарий жасайтын болады. Бюллетеньдерді беру басталатын күн: 2021 жыл 14 мамыр Бюллетеньдерді беру аяқталатын күн: 2021 жылғы 27 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2021 жылғы 27 мамыр сағат 12:00- ден 17:00-ге дейін ( Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді. Күн тәртібі: 1. 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2021 жылға арналған жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2020 жыл бойынша есебі. 3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 4. 2020 жылға таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту. 5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау. 6. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту. 7. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы. Акционерлер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен (сырттай дауыс беру), соның ішінде Директорлар кеңесінің 2020 жылғы таза табысты бөлу және дивидендтердің мөлшерін бөлу туралы ұсынысын қоса алғанда, 2021 жылдың 14 мамырынан бастап жұмыс күндері сағат 08:30-дан 17:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, мекенжайы, каб. 8209 и 8204 бойынша таныса алады. Байланыс телефондары: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Дауыс беруді өткізу тәртібі: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Жарғыға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (сырттай дауыс беру ) жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлердің кумулятивті дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады. Күн тәртібінің қалған мәселелері бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жарияланды. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға ( акционер – жеке тұлғаның өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлғаның өкілі) қол қоюға тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі . Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-52- баптарына сәйкес өткізіледі. Құрметті «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлері дауыс беруге белсенді қатысып, дер кезінде бюллетеньдерді толтырыңыз және жіберіңіз. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі ИЗВЕЩЕНИЕ Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ» Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3 Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 09 апреля 2021 г. Дата начала предоставления бюллетеней: 14 мая 2021 года Дата окончания предоставления бюллетеней: до 12:00 часов 27 мая 2021 года (по времени города Актобе) Дата подсчета результатов заочного голосования: с 12:00 до 17:00 часов 27 мая 2021 года (по времени города Актобе) В случае отсутствия кворума при проведении годового общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 год. 2. Отчет независимого аудитора за 2020 год. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год. 5. Избрание членов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз». 6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2021 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров. 7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование), включая предложение Совета директоров о распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2020 год, с 14 мая 2021 г. в рабочие дни с 08:30 до 17:00 (по времени города Актобе) по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204. Контактные телефоны: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Порядок проведения голосования: Решение годового общего собрания акционеров будет принято посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование) осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Избрание членов Совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров опубликован вместе с извещением о проведении годового общего собрания акционеров. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Годовое общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона РК «Об акционерных обществах». Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 28 мая 2020 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям 1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2019 год по привилегированным акциям – 28 июня 2020 года в размере 4 300 тенге на одну акцию; по простым акциям - 28 июня 2020 года в размере 4 300 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2020 жылдың 28 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін 1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2019 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды. 5. Артықшылықты акциялар бойынша 2019 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні – 2020 жылғы 28 маусымда бір акцияға Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2019 год, состоявшегося 28 мая 2020 года, посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 3. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2019 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2020 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 4. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год - общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 5. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2019 год – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8 923 459 голосов. 6. по вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 923 459. 7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2020 год, включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 923 459. Проголосовали «за» 8. по вопросу о внесении изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз» – Общее количество голосующих акций Общества 9. по вопросу принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2019 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 459. Проголосовали «за» – 8 923 459 голосов. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2019 жылдың «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2019 жылдың нәтижелері бойынша 2020 жылдың 28 мамыр айында өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр: 1. Есептеу комиссиясы сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459 . «Құптағандар» саны 8 923 459 дауыс. 2. Жылдық жалпы акционелер жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459 . «Құптағандар» саны - 8 923 459 дауыс. 3. 2019 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2020 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459. «Құптағандар» саны - 8 923 459 дауыс. 4. Қоғамға 2020 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 5. Таза табысты және 2019 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459. «Құптағандар» саны – 8 923 459 дауыс. 6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау сұрағы бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесіне жаңа мүше болып 8 923 459 жалпы кумулятивтік дауыс санымен сайланды. 7. 2020 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын, оның ішінде Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 459. «Құптағандар» саны - 8 923 459 дауыс. 8. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу сұрағы бойынша Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы саны - 8 946 470. Дауыс беруге қатысатын акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 459. «Құптағандар» саны - 8 923 459 дауыс, "қарсы" – жоқ, "қалыс қалғаны" – жоқ. 9. 2019 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 459. «Құптағандар» саны – 8 923 459 дауыс. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров от 28 мая 2020 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Наименование: АО «СНПС-Актобемунайгаз»; место нахождения: РК,030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2019 год по привилегированным акциям – 28 июня 2020 года в размере 4 300 тенге на одну акцию; по простым акциям - 28 июня 2020 года в размере 4 300 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2020 жылдың 28 мамыр айындағы өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. Атауы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ; орналасқан жері: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3; реквизиттер: БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2019 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 4 300 (төрт мың үш жүз) теңгені құрайды. 5. Артықшылықты акциялар бойынша 2019 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні – 2020 жылғы 28 маусымда бір акцияға Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz. АО «CНПC – Актобемунайгаз» «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 14 мамырдағы сырттай отырысында Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу және 42 528 827 500 (қырық екі миллиард бес жүз жиырма сегіз миллион сегіз жүз жиырма жеті мың бес жүз) теңге сомасында дивидендтер төлеу үшін Қоғамның таза табысының бір бөлігін бөлу жөнінде ұсыныс енгізу туралы шешім қабылдады, сонымен қатар 2019 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 4 300 (төрт мың үш жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2020 жылдың 28-ші маусым айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударым жасау арқылы. Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2020 жылдың 28-ші мамырында өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2019 жыл бойынша Жылдық жалпы жиналысы отырысында қарастырылуға және бекітілуге беріледі. Атаулы ақпаратпен Компанияның www.cnpc-amg.kz. сайтында таныса аласыз. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 14 мая 2020 года принято решение о внесении предложения о распределении чистого дохода Общества за 2019 год и направлении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов в сумме 42 528 827 500 (сорок два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию в размере 4 300 (четыре тысячи триста) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 28 июня 2020 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2019 год, которое состоится 28 мая 2020 года. С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлердің назарына акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпаратты жеткізеді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен алдын ала «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ қаржылық есептілігі бекітілді; «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы 2020 жылдың 28 мамырына шақырылды; акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2020 жылғы 8 сәуір болып белгіленді; Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған шығыстар сметасы бойынша ұсыныс жобасы бекітілді; қарыз қаражатын тарту туралы шарт жасасу туралы шешім қабылданды; 2019 жылдың желтоқсаны мен 2020 жылдың наурызына дейінгі кезеңде мүдделілігі бар мәмілелер мақұлданды; акцияларының (үлестерінің) он пайыздан астамы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша 2019 жылғы желтоқсаннан 2020 жылғы наурызға дейінгі кезеңде қабылданған шешімдер мақұлданды; «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Астана қаласындағы өкілдігі туралы Ережеге Астана қаласының атауын Нұр-Сұлтан қаласына өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізілді. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утверждена финансовая отчетность АО «СНПС-Актобемунайгаз»; созвано годовое Общее собрание акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2019 год путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров – 28 мая 2020 года; определена дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем – 8 апреля 2020 г.; утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2020 год; принято решение о заключении договора о привлечении заемных средств; одобрены сделки с заинтересованностью в период с декабря 2019 года по март 2020 года; одобрены решения, принятые в период с декабря 2019 года по март 2020 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу; внесены изменения в Положение о представительстве АО «СНПС-Актобемунайгаз» в г. Астана в части изменения наименования города Астана на город Нур-Султан. Сырттай дауыс беру арқылы 2019 жылдың қорытындысы бойынша «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАМА
Толық атауы: «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы
Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі өз акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына (сырттай дауыс беру ) қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін, 2020 жылғы 08 сәуірдегі жағдай бойынша «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі деректерінің негізінде орталық депозитарий жасайтын болады.
Бюллетеньдерді беру басталатын күн: 2020 жыл 15 мамыр
Бюллетеньдерді беру аяқталатын күн: 2020 жылғы 28 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2020 жылғы 28 мамыр сағат 12:00- ден 17:00-ге дейін ( Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайта өткізілмейді.
Күн тәртібі:
Акционерлер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен (сырттай дауыс беру), соның ішінде директорлар кеңесінің 2019 жылғы таза табысты бөлу және дивидендтердің мөлшерін бөлу туралы ұсынысын қоса алғанда, 2020 жылдың 15 мамырынан бастап жұмыс күндері сағат 08:30-дан 17:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша) Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, каб. мекенжайы бойынша таныса алады. Кабинет 8209 және 8204 немесе төмендегі телефондар бойынша : (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Дауыс беруді өткізу тәртібі: Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына және Жарғыға сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (сырттай дауыс беру ) жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлер кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша жалпы жиналыстың шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.Күн тәртібінің қалған мәселелері бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жарияланды. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға ( акционер – жеке тұлғаның өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге оның басшысы (акционер - заңды тұлғаның өкілі) қол қоюға тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі . Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-52- баптарына сәйкес өткізіледі.
Құрметті «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлері дауыс беруге белсенді қатысып, дер кезінде бюллетеньдерді толтырыңыз және жіберіңіз.
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі
«СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНЬ
Толық атауы: «СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» акционерлік қоғамы
Атқарушы ұйымның орналасу орны: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизисы даңғылы, 3
Шақырудың бастамашысы: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесі
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні: 2020 жылғы 28 мамыр сағат 12:00-ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні: 2020 жылғы 28 мамыр сағат 17:00-де ( Ақтөбе қаласының уақыты бойынша)
__________________________________________________________ (Т.А.Ә.; заңды тұлғаның – акционердің атауы)
__________________________________________________________ (акциялар саны)
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:
1. 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2020 жылға арналған жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2019 жыл бойынша есебі. 3. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 4. 2019 жыл бойынша таза табысты бөлу тәртібін және дивидендтердің мөлшерін бекіту. 5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау. 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін қамтитын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жылдық шығыстар сметасын бекіту. 7. Астана қаласындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өкілдігінің атауын өзгерту бөлігінде «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу. 8. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
Ескерту: Дауыс беруге қойылған мәселелердің 6-тармағы бойынша «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы таза табысты бөлу тәртібі және дивидендтер мөлшері туралы ұсынысы акционерлерді таныстыру үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ корпоративтік сайтында және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңының 44-бабының 4-тармағында көзделген мерзімде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қолжетімді болады.
Дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру): Дауыс беруге қойылған сұрақтардың 1-6, 8, 10 т. бойынша Сіздің таңдауыңызды (шешіміңізді) көрсету үшін бағандардың бірінде Х белгісін қойыңыз (құптау, қарсы немесе қалыс қалу). Дауыс беруге қойылған мәселелердің 7 т. бойынша кумулятивті дауыс беру өткізіледі, онда дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға Қоғам органының сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны тура келеді. Акция бойынша берілетін дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында таратуы мүмкін. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесінің құрамына сайланды деп танылады. Дауыс беруге қойылған мәселелердің 9 т. бойынша шешім Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
Күні «___» _______________ 2020 ж.
Басшы қолы _______________________________________ (акционер өкілі – заңды тұлға)
Қолы __________________________________________________________________ (акционер-жеке тұлғаның (акционер – жеке тұлға өкілінің) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер)
Сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-нан алынуы тиіс немесе «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның кеңсесіне қолма-қол: Қазақстан Республикасы, 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 мекен-жайы бойынша 2020 жылғы 28 мамыр сағат 12:00- ге дейін (Ақтөбе қаласының уақыты бойынша ) ұсынылуы тиіс . Көрсетілген мерзімнен кейін алынған бюллетеньдер дауыстарды санау кезінде ескерілмейді. Акционер - жеке тұлғаның не акционер - заңды тұлғаның басшысының немесе акционер - жеке тұлға өкілінің не акционер - заңды тұлға өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.
Анықтама телефондары: (7132) 766-390; 766 239; 766-176. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по итогам 2019 года посредством заочного голосования
Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 08 апреля 2020 г.
Дата начала предоставления бюллетеней: 15 мая 2020 года
Дата окончания предоставления бюллетеней: до 12:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
Дата подсчета результатов заочного голосования: с 12:00 до 17:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
В случае отсутствия кворума при проведении годового общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. Повестка дня:
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование), включая предложение Совета директоров о распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2019 год, с 15 мая 2020 г. в рабочие дни с 08:30 до 17:00 (по времени города Актобе) по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204 или по телефонам: (7132) 766-390, 766-239, 766-176.
Порядок проведения голосования: Решение годового общего собрания акционеров будет принято посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров с использованием бюллетеней для голосования. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров (заочное голосование) осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Избрание членов Совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием. Решение Общего собрания по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров опубликован вместе с извещением о проведении годового общего собрания акционеров. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
Годовое общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона РК «Об акционерных обществах».
Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени.
Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ АО «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Полное наименование: Акционерное общество «СНПС-АКТОБЕМУНАЙГАЗ»
Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3
Инициатор созыва: Совет директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования: до 12:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
Дата закрытия годового общего собрания акционеров: 17:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе)
__________________________________________________________ (Ф.И.О.; наименование юридического лица - акционера)
__________________________________________________________ (количество акций)
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2020 год 2. Отчет независимого аудитора за 2019 год 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2019 год 5. Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз». 6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2020 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров 7. Внесение изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз» в части изменения наименования Представительства АО «СНПС-Актобемунайгаз» в г. Астана 8. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
Примечание: По п.6 вопросов, поставленных на голосование, предложение Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» о порядке распределения чистого дохода и размере дивидендов за 2019 год будет доступно для ознакомления акционеров на корпоративном сайте АО «СНПС-Актобемунайгаз» и по месту нахождения исполнительного органа Общества в срок, предусмотренный п.4 ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах».
Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня): По п.1-6, 8, 10 вопросов, поставленных на голосование, пожалуйста, поставьте знак Х в одной из граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение). По п.7 вопросов, поставленных на голосование, проводится кумулятивное голосование, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества. Предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. По п.9 вопросов, поставленных на голосование, решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
Дата «___» _______________ 2020 г.
Подпись руководителя _______________________________________ (представитель акционера – юридического лица)
Подпись __________________________________________________________________ (сведения о документе, удостоверяющем личность акционера - физического лица (представителя акционера – физического лица))
Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «СНПС-Актобемунайгаз» или представлен нарочно в канцелярию АО «СНПС-Актобемунайгаз» по адресу: Республика Казахстан, 030006, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3 до 12:00 часов 28 мая 2020 года (по времени города Актобе).
Бюллетени, полученные после указанного срока, не будут учитываться при подсчете голосов. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.
Телефоны для справок: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. 1.Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» одобрен отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 11 месяцев 2019 года; предварительно утверждена корректировка Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 год; утвержден проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2020 год; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по ноябрь 2019 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по ноябрь 2019 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу. С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz/p>
ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 11 апреля 2019 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Адрес АО «СНПС-Актобемунайгаз» - РК,030006, ¬г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2018 год по привилегированным акциям – 13 мая 2019 года в размере 15 200 тенге на одну акцию; по простым акциям - 13 мая 2019 года в размере 15 200 тенге на одну акцию. 6. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2019 жылдың 11 сәуір айындағы Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2018 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 5. 2018 жыл бойынша дивиденд төлеу келесі тәртіпте жүргізіледі: артықшылығы бар акциялар бойынша – бір акцияға 15 200 теңге мөлшерінде 2019 жылдың 13 мамырында, жай акциялар бойынша - бір акцияға 15 200 теңге мөлшерінде 2019 жылдың 13 мамыры болып бекітілсін. 6. Акционерлерге дивидендтер банк аударымы арқылы төленеді. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2018 год, состоявшегося 11 апреля 2019 года: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» - 8 881 709 голосов. 3. по вопросу об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров – 8 881 709. Проголосовали «за» - 8 881 709 голосов. 4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2019 год – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов. 5. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год - общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709голосов. 6. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2018 год – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов. 7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 881 709. Проголосовали «за» 8 881 709 голосов. 8. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2018 году – общее количество голосов акционеров – 8 881 709. Проголосовали «за» – 8 881 709 голосов. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2018 жылдың нәтижелері бойынша 2019 жылдың 11 сәуір айында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр: 1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны 8 881 709 дауыс. 2. Жылдық жалпы акционелер жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны - 8 881 709дауыс. 3. Жылдық жалпы акционелер жиналысының регламентін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны - 8 881 709дауыс. 4. 2018 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2019 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны - 8 881 709дауыс. 5. Қоғамға 2019 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны - 8 881 709 дауыс. 6. Таза табысты және 2018 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны – 8 881 709 дауыс. 7. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын, оның ішінде Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 709. «Құптағандар» саны - 8 881 709 дауыс. 8. 2018 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 881 709. «Құптағандар» саны – 8 881 709 дауыс. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 11 апреля 2019 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Адрес АО «СНПС-Актобемунайгаз» - РК,03006, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, д.3; реквизиты: БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в Актюбинском филиале АО «Народный Банк», БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2018 год по привилегированным акциям – 13 мая 2019 года в размере 15 200 тенге на одну акцию; по простым акциям - 13 мая 2019 года в размере 15 200 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2019 жылдың 11 сәуір айындағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, БСН 931240001060, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2018 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 15 200 (он бес мың екі жүз) теңгені құрайды. 5. 2018 жыл бойынша дивиденд төлеу келесі тәртіпте жүргізіледі: артықшылығы бар акциялар бойынша – бір акцияға 15 200 теңге мөлшерінде 2019 жылдың 13 мамырында, жай акциялар бойынша - бір акцияға 15 200 теңге мөлшерінде 2019 жылдың 13 мамыры болып бекітілсін. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 08 апреля 2019 года: 1. По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров 8 679 934. Проголосовали «за» - 8 679 934 голосов. 2. По вопросу об избрании новых членов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: избраны 2 новых члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 17 359 868. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ кезектен тыс өткізілген Жалпы акционерлер жиналысының «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2019 жылдың 08 сәуірінде кезектен тыс өткізген Жалпы акционерлер жиналысының сырттай дауыс беру нәтижелері туралы хабарлайды: 1.Кезектен тыс өткізілетін Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту сұрағы бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 679 934. Құптағандар - 8 679 934 дауыс. 2.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесіне жаңа мүшелерін сайлау сұрағы бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар Кеңесіне 2 жаңа мүшелері болып 17 359 868 жалпы кумулятивтік дауыс санымен сайланды. АО «CНПC – Актобемунайгаз» Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Советом директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» 27 марта 2019 года в заочном порядке принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2018 год в сумме 150 334 460 000 (сто пятьдесят миллиардов триста тридцать четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию в размере 15 200 (пятнадцать тысяч двести) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 13 мая 2019 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2018 год, которое состоится 11 апреля 2019 года. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. 2019 жылдың 27 наурыз айындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар Кеңесі сыртқы тәртіпте 2018 жыл бойынша дивиденд төлеу үшін Қоғамның таза табысынан 150 334 460 000 (жүз елу миллиард үш жүз отыз төрт миллион төрт жүз алпыс мың) теңге сомасын құрайтын бір бөлігін бөлу бойынша ұсыныс беру туралы шешім қабылданды, сонымен қатар 2018 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 15 200 (он бес мың екі жүз) теңге мөлшерінде дивиденд төлеу, дивидендті 2019 жылдың 13-ші мамыр айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударымы жасау арқылы. Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2019 жылдың 11-ші сәуірде болып өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылы бойынша жылдық Жалпы жиналысының отырысында қарастыруы мен бекітілуіне беріледі. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылдың қорытындысы бойынша жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар кеңесінің бастамасымен 2019 жылдың 11 сәуір айында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыратынын хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 11-00. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2019 жылдың 10 сәуір күні сағат 14-00 басталып 17-00 аяқталады; 2019 жылдың 11 сәуір күні сағат 8-30 басталып 11-00 аяқталатынын хабарлайды. Атқарушы орган - «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Бас директоры. Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді.
1.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2019 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту 2.Тәуелсіз аудитордың 2018 жылға жасаған есебі 3.Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау 4.2018 жыл бойынша таза табысты үйлестіру тәртібі және дивидендтер көлемі туралы ұсыныс 5.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің 2019 жылы орындайтын жылдық шығын сметасын бекіту 6.Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2019 жылдың 28 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген. Жалпы акционерлер жиналысы ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар» туралы заңының 48 бабына сәйкес (бұдан әрі –заң) ашық түрде өткізіледі. Жиналыстың күн тәртіюі бойынша жабық түрде дауыс беру жүргізілмейді. Жалпы акционерлер жиналысы заңның 35-52 бабында көрсетілген нормаларға сәйкес жүргізіледі. Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2019 жылдың 12 сәуір айында қайта өтеді. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 11-00. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2019 жылдың 11 сәуір күні сағат 8-30 басталып 11-00 аяқталатынын хабарлайды. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі ИЗВЕЩЕНИЕ Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 11 апреля 2019 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 11-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-00 часов 10 апреля 2019 года; с 8-30 до 11-00 часов 11 апреля 2019 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». Исполнительный орган - Генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 1.Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 год 2.Отчет независимого аудитора за 2018 год 3.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества 4.Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2018 год 5.Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров 6.Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 28 марта 2019 г. Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона. С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 12 апреля 2019 года. Начало работы в 11-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться с 8-30 до 11-00 часов 11 апреля 2019 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»        Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» одобрен отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 11 месяцев 2018 года; утвержден проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2019 год; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по ноябрь 2018 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по ноябрь 2018 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз АҚ акционерлеріне арналған ақпарат"СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпаратты жеткізеді. "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен 2018 жылдың 11 айына "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ өндірістік-шаруашылық қызметінің бағдарламасын орындау бойынша есеп мақұлданды; "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ өндірістік-шаруашылық қызметінің 2019 жылға арналған Бағдарламасының жобасы бекітілді; 2018 жылдың сәуір айынан қараша айына дейінгі кезеңде Қоғаммен жасалған мүдделілікпен жасасқан келісімдер құпталды; 2018 жылдың сәуір айынан қараша айына дейінгі кезеңде акцияларының он пайызынан (үлесі) астамы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар (қатысушылардың) акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреттілігіне қатысы бар қызметтік сұрақтар бойынша қабылданған шешімдер құпталды.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» № 12сд/2-р от 06 ноября 2018 года принято решение: 1.Прекратить досрочно полномочия руководителя исполнительного органа АО «СНПС-Актобемунайгаз» - Генерального директора г-на Ван Цзюньжэнь. 2.Избрать руководителем исполнительного органа – Генеральным директором АО «СНПС-Актобемунайгаз» г-на Вэй Юйсян. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. 2018 жылдың 06 қараша айындағы № 12сд/2-р «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сыртқы шешімімен қабылданды: 1.Мерзімінен бұрын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы орган басшысы- Бас директоры Ван Цзюньжэнь мырзаның өкілеттілігін тоқтату. 2.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы орган басшысы- Бас директоры Вэй Юйсян мырзаны сайлау.
ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах голосования годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 годАО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2017 год, состоявшегося 12 апреля 2018 года: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» - 8 923 678 голосов. 3. по вопросу об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров – 8 923 678. Проголосовали «за» - 8 923 678 голосов. 4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2018 год – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов. 5. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год - общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов. 6. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2017 год – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов. 7. по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: члены Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избраны, с общим количеством голосов для кумулятивного голосования – 80 313 102, количеством голосов, принявших участие в кумулятивном голосовании - 80 313 102. 8. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 621 голосов, «воздержались» – 57 голосов . 9. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2017 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 678. Проголосовали «за» – 8 923 678 голосов.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы ХАБАРЛАМА«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2017 жылдың нәтижелері бойынша 2018 жылдың 12 сәуір айында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр: 1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны 8 923 678 дауыс. 2. Жылдық жалпы акционелер жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс. 3. Жылдық жалпы акционелер жиналысының регламентін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс. 4. 2017 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2018 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс. 5. Қоғамға 2018 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс. 6. Таза табысты және 2017 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны – 8 923 678 дауыс. 7. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына мүшелер сайлау мәселесі бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына ұсынылған мүшелер кумулятивтік дауыс беру үшін дауыстың жалпы санымен сайланды – 80 313 102 дауыс саны, кумулятивтік дауыс беруге қатысқан дауыс саны - 80 313 102. 8. 2018 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын, оның ішінде Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 621 дауыс, «қалыс қалғаны» – 57 дауыс. 9. 2017 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 678. «Құптағандар» саны – 8 923 678 дауыс.
ИЗВЕЩЕНИЕ о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 годАО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 12 апреля 2018 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям – 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию; по простым акциям - 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар бойынша 2017 жылғы дивиденд төлеу туралы ХАБАРЛАМА«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2018 жылдың 12 сәуір айындағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, СТТН 060100000181, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2017 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды. 4. 2017 жыл бойынша дивиденд төлеу келесі тәртіпте жүргізіледі: артықшылығы бар акциялар бойынша – бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамырында, жай акциялар бойынша - бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамыры болып бекітілсін. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2017 года, состоявшимся 12 апреля 2018 года, приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "СНПС-Актобемунайгаз" за 2017 год. 2. Утвердить Программу работы АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2018 год. 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год, ТОО «КПМГ Аудит». 4. Направить на выплату дивидендов за 2017 год 63 298 720 000 тенге из нераспределённого чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз». Утвердить дивиденд в расчёте на одну простую акцию в размере 6 400 тенге. Установить дату начала выплаты дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям – 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию; по простым акциям - 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию. Выплату дивидендов акционерам произвести банковским переводом. 5. Избраны члены Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз». 6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 75 000 000 тенге. С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 2018 жылдың 12 сәуір айында өткізілген «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық акционерлер жиналысында келесі шешімдер қабылданды: 1. 2017 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. 2018 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жұмыс бағдарламасы бекітілсін. 3. Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым Алматы қаласы «КПМГ Аудит»ЖШС-гі болып анықталсын. 4. 2017 жылғы дивиденттерді төлеу үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның бөлінбеген таза табысынан 63 298 720 000 теңге жіберілсін. Бір жай акцияға есептелетін дивидент 6 400 теңге мөлшерінде бекітілсін. 2017 жылғы дивиденттерге төлем жасау күнінің басы артықшылықты акциялар бойынша – бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамырында, жай акциялар бойынша - бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамыры болып бекітілсін. Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленсін. 5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері сайланды. 6. 2018 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасының жалпы сомасы, оның ішінде сыйақыландыру мөлшерін қоса алғанда 75 000 000 теңге деп бекітілсін. Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz.
Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утвержден отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год и проект Программы работы Общества на 2018 год, утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2018 год, утвержден годовой бюджет оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2018 год, одобрены сделки с заинтересованностью в период с ноября 2017 г. по март 2018 года, одобрены решения, принятые в период с ноября 2017 г. по март 2018 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді. «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен алдын ала 2017 жыл бойынша өндірістік-шаруашылық қызмет нәтижесі бойынша есеп пен Қоғамның 2018 жылға жұмыс Бағдарламасы бекітілді, Директорлар кеңесінің 2018 жылға шығын сметсы бойынша ұсыныс жобасы бекітілді, 2018 жылы қаржылық есепке аудит жүргізетін аудиторлық мекеме қызметіне төленетін жылдық бюджет бекітілді, 2017 жылдың қараша айыннан 2018 жылдың наурыз айына дейінгі мерзім аралығындағы мүдделілікпен жасасқан келісімдер құпталды, 2017 жылдың қараша айыннан 2018 жылдың наурыз айына дейінгі мерзім аралығындағы акцияларының он пайызынан (үлесі) астамы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар (қатысушылардың) акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреттілігіне қатысы бар қызметтік сұрақтар бойынша қабылданған шешімдер құпталды. АО «CНПC – Актобемунайгаз» «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. 2018 жылдың 27 наурыз айындағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сыртқы отырысымен 2017 жыл бойынша дивидент төлеу үшін Қоғамның таза табысынан 63 298 720 000 (алпыс үш миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион жеті жүз жиырма мың) теңге сомасын құрайтын бір бөлігін бөлу бойынша ұсыныс беру туралы шешім қабылданды, сонымен қатар 2017 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 6 400 (алты мың төрт жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2018 жылдың 2-ші мамыр айынан бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударымы жасау арқылы. Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2018 жылдың 12-ші сәуірде болып өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылы бойынша Жылдық жалпы жиналысының отырысында қарастыруы мен бекітілуіне беріледі. Бұл ақпаратпен компанияның www.cnpc-amg.kz. сайтында таныса аласыз. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» от 27 марта 2018 года принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2017 год в сумме 63 298 720 000 (Шестьдесят три миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2017 год в расчете на одну простую акцию в размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 2 мая 2018 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год, которое состоится 12 апреля 2018 года. С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылдың қорытындысы бойынша жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар кеңесінің бастамасымен 2018 жылдың 12 сәуір айында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыратынын хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2018 жылдың 11 сәуір күні сағат 14-00 басталып 17-00 аяқталады; 2018 жылдың 12 сәуір күні сағат 8-30 басталып 10-00 аяқталатынын хабарлайды. Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді. Күн тәртібі: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2018 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2017 жылға жасаған есебі. 3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау. 4. 2017 жыл бойынша таза табысты үйлестіру тәртібі және дивидендтер көлемі туралы ұсыныс. 5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне мүше сайлау. 6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің 2018 жылы орындайтын жылдық шығын сметасын бекіту. 7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2018 жылдың 28 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген. Жалпы акционерлер жиналысы ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар» туралы заңының 48 бабына сәйкес (бұдан әрі –заң) ашық түрде өткізіледі. Жиналыстың күн тәртіюі бойынша жабық түрде дауыс беру жүргізілмейді. Жалпы акционерлер жиналысы заңның 35-52 бабында көрсетілген нормаларға сәйкес жүргізіледі. Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2018 жылдың 13 сәуір айында қайта өтеді. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2018 жылдың 13 сәуір күні сағат 8-30 басталып 10-00 аяқталатынын хабарлайды. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі ИЗВЕЩЕНИЕ Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 12 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-00 часов 11 апреля 2018 года; с 8-30 до 10-00 часов 12 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 год 2. Отчет независимого аудитора за 2017 год 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2017 год 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 г., включающей размер вознаграждения членам Совета директоров 7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 28 марта 2018 г. Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона. С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 13 апреля 2018 года. Начало работы в 10-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет проводиться с 8-30 до 10-00 часов 13 апреля 2018 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»         «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2017 жылғы 27 наурыздағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, СТТН 060100000181, ЖСК KZ086010121000015856 «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX. 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ 2016 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі. 3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 3100 (үш мың бір жүз) теңгені құрайды. 4. Бір артықшылығы бар акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 3100 (үш мың бір жүз) теңгені құрайды. 5. 2016 жыл бойынша дивиденд төлеу келесі тәртіпте жүргізіледі: артықшылығы бар акциялар бойынша – бір акцияға 3 100 теңге мөлшерінде 2017 жылы 17 сәуір күні, жай акциялар бойынша - бір акцияға 3 100 теңге мөлшерінде 2017 жылы 17 сәуір күні басталады. Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді. Жеке тұлға болып табылатын акционерлерге дивиденд қолма-қол ақшалай немесе банк аударымы арқылы, заңды тұлға болып табылатын акционерлерге - банк аударымы арқылы төленеді. ИЗВЕЩЕНИЕ
АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 27 марта 2017 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2016 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 3 100 (три тысячи сто) тенге. 4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 3 100 (три тысячи сто) тенге. 5. Дата начала выплаты дивидендов за 2016 год по привилегированным акциям – 17 апреля 2017 года в размере 3 100 тенге на одну акцию; по простым акциям - 17 апреля 2017 года в размере 3 100 тенге на одну акцию. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2016 жылдың нәтижелері бойынша 2017 жылдың 27 наурызында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр: 1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар саны 8 881 599 дауыс. 2. Жылдық жалпы акционелер жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар саны - 8 881 599 дауыс. 3. Жылдық жалпы акционелер жиналысының регламентін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар саны - 8 881 599 дауыс. 4. 2015 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2016 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар саны - 8 881 599 дауыс. 5. Қоғамға 2016 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар саны - 8 881 599 дауыс. 6. Таза табысты және 2016 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар – 8 881 599 дауыс. 7. 2017 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын, оның ішінде Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 881 599. Құптағандар саны - 8 881 599. 8. 2016 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 881 599. Құптағандар – 8 881 599 дауыс. ИЗВЕЩЕНИЕ
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2016 год, состоявшегося 27 марта 2017 года: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 3. по вопросу об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров – 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2017 год – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов. 5. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества - общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов. 6. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2016 год – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов. 7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов. 8. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2016 году – общее количество голосов акционеров – 8 881 599. Проголосовали «за» – 8 881 599 голосов. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді. 2016 жылдың қорытындысы бойынша 2017 жылдың 27 наурызында өткізілген «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық акционерлер жиналысында келесі шешімдер қабылданды: 1. 2016 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жылдық қаржылық есебі бекітілсін. 2. 2017 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жұмыс бағдарламасы бекітілсін. 3. Қоғамға 2017 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ Аудит» ЖШС-і бекітілсін. 4. 2016 жылғы дивиденттерді төлеу үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның бөлінбеген таза табысынан 30 660 317 500 теңге жіберілсін. Бір жай акцияға есептелетін дивидент 3 100 теңге мөлшерінде бекітілсін. 2016 жылғы дивиденттерге төлем жасау күнінің басы артықшылықты акциялар бойынша – бір акцияға 3 100 теңге мөлшерінде 2017 жылғы 17 сәуірі, жай акциялар бойынша - бір акцияға 3 100 теңге мөлшерінде 2017 жылғы 17 сәуірі болып бекітілсін. Жеке тұлға болып табылатын акционерлерге дивиденттер қолма-қол ақшамен немесе банк аударымы арқылы, заңды тұлға болып табылатын акционерлерге - банк аударымы арқылы төленсін. 5. 2017 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасының жалпы сомасы, оның ішінде сыйақыландыру мөлшерін қоса алғанда 75 000 000 теңге деп бекітілсін. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2016 года, состоявшимся 27 марта 2017 года, приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "СНПС-Актобемунайгаз" за 2016 год. 2. Утвердить Программу работы АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2017 год. 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год, ТОО «КПМГ Аудит». 4. Направить на выплату дивидендов за 2016 год 30 660 317 500 тенге из нераспределённого чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз». Утвердить дивиденд в расчёте на одну простую акцию в размере 3 100 тенге. Установить дату начала выплаты дивидендов за 2016 год по привилегированным акциям – 17 апреля 2017 года в размере 3 100 тенге на одну акцию; по простым акциям - 17 апреля 2017 года в размере 3 100 тенге на одну акцию. Выплатить дивиденды акционерам, являющимся физическими лицами, наличными деньгами или банковским переводом, акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. 5. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2017 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 75 000 000 тенге. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді. «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен алдын ала 2016 жыл бойынша өндірістік-шаруашылық қызмет нәтижесі бойынша есеп пен Қоғамның 2017 жылға жұмыс Бағдарламасы бекітілді, Директорлар кеңесінің 2017 жылға шығын сметсы бойынша ұсыныс жобасы бекітілді, 2017 жылы қаржылық есепке аудит жүргізетін аудиторлық мекеме қызметіне төленетін жылдық бюджет бекітілді, 2016 жылдың қараша айыннан 2017 жылдың наурыз айына дейінгі мерзім аралығындағы мүдделілікпен жасасқан келісімдер құпталды, 2016 жылдың қараша айыннан 2017 жылдың наурыз айына дейінгі мерзім аралығындағы акцияларының он пайызынан (үлесі) астамы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар (қатысушылардың) акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреттілігіне қатысы бар қызметтік сұрақтар бойынша қабылданған шешімдер құпталды. 3 жыл мерзімімен атқарушы органның басшысы сайланды. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утвержден отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год и проект Программы работы Общества на 2017 год, утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2017 год, утвержден годовой бюджет оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2017 год, одобрены сделки с заинтересованностью в период с ноября 2016 года по март 2017 года, одобрены решения, принятые в период с ноября 2016 года по март 2017 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу. Избран руководитель исполнительного органа со сроком полномочий - 3 года. АО «CНПC – Актобемунайгаз» «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ өз акционерлерінің кворумның болмауы себебінен 2016 жылға жылдық жалпы акционерлер жиналысы өтпей қалды деп жарияланыды деп хабарлайды. Жылдық жалпы акционерлер жиналысын қайталап өткізу ертең, 2017 жылдың 27 наурызында сағат 9-30 «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, Әкімшілік ғимаратта. Қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша 2017 жылдың 27 наурызы сағат 8-30 –дан 9-30-ға дейін өткізіледі. Өзімен бірге жеке басын куәләндыратын құттың болуы тиіс, ал акционерлер өкілдерінде сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат болуы қажет. Күн тәртібі өзгеріссіз қалады. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о том, что в связи с отсутствием кворума годовое Общее собрание акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2016 год объявляется несостоявшимся. Повторное годовое Общее собрание акционеров состоится завтра, 27 марта 2017 года в 9 часов 30 минут по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Регистрация участников повторного годового Общего собрания акционеров проводится с 8-30 до 9-30 часов 27 марта 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестка дня остается без изменений. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлеріне арналған ақпарат «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге, олардың мүддесін қозғайтын ақпаратты мәлімдейді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сыртқы отырысымен 2016 жыл бойынша дивидент төлеу үшін Қоғамның таза табысынан 30 660 317 500 (отыз миллиард алты жүз алпыс миллион үш жүз он жеті мың бес жүз) теңге сомасын құрайтын бір бөлігін бөлу бойынша ұсыныс беру туралы шешім қабылданды, сонымен қатар 2016 жыл бойынша бір жай акцияға есептегенде 3100 (үш мың бір жүз) теңге мөлшерінде дивидент төлеу, дивидентті 2017 жылдың 17-ші сәуірінен бастап төлеу туралы алдын ала шешім қабылданды. Дивидент төлеу тәсілі – банктік аударма жасау арқылы немесе қолма-қол ақшалай түрде. Жоғарыда аталған ұсыныстар мен алдын ала қабылданған шешімдер 2017 жылдың 26-шы наурызында болып өтетін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылы бойынша Жылдық жалпы жиналысының отырысында қарастыруы мен бекітілуіне беріледі. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2016 год в сумме 30 660 317 500 (тридцать миллиардов шестьсот шестьдесят миллионов триста семнадцать тысяч пятьсот) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2016 год в расчете на одну простую акцию в размере 3 100 (Три тысячи сто) тенге, о дате начала выплаты дивидендов: 17 апреля 2017 года. Способ выплаты дивидендов – банковским переводом или наличными деньгами. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2016 год, которое состоится 26 марта 2017 года. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылдың қорытындысы бойынша жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ директорлар кеңесінің бастамасымен 2017 жылдың 26 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақыратынын хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2017 жылдың 25 наурызы күні сағат 14-00 басталып 17-00 аяқталады; 2017 жылдың 26 наурызы күні сағат 8-30 басталып 10-00 аяқталатынын хабарлайды. Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді. Күн тәртібі: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2016 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2016 жылға жасаған есебі. 3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау. 4. 2016 жыл бойынша таза табысты үйлестіру тәртібі және дивидендтер көлемі туралы ұсыныс. 5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің жылдық шығын сметасын бекіту. 6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2017 жылдың 15 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген. Жалпы акционерлер жиналысы ҚР-ның «Акционерлік қоғамдар» туралы заңының 48 бабына сәйкес (бұдан әрі –заң) ашық түрде өткізіледі. Жиналыстың күн тәртіюі бойынша жабық түрде дауыс беру жүргізілмейді. Жалпы акционерлер жиналысы заңның 35-52 бабында көрсетілген нормаларға сәйкес жүргізіледі. Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2017 жылдың 27 наурызында қайта өтеді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі ИЗВЕЩЕНИЕ Акционерное общество «СНПС – Актобемунайгаз» извещает своих акционеров о созыве по инициативе Совета директоров годового Общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-00 часов 25 марта 2017 года; с 8-30 до 10-00 часов 26 марта 2017 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2017 год 2. Отчет независимого аудитора за 2016 год 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2016 год 5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета директоров 6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 15 марта 2017 г. Общее собрание акционеров проводится в очном порядке согласно статье 48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Заочное голосование по вопросам повестки дня проводиться не будет. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами статей 35-52 Закона. С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 27 марта 2017 года. Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» утвержден отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 10 месяцев 2016 года; Проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2017 год; подтверждены затраты на спонсорскую помощь, оказываемую Обществом в 2016 году; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по октябрь 2016 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по октябрь 2016 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 ноября 2016 года: 1. По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров 8 679 934. Проголосовали «за» - 8 679 934 голосов. 2. По вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 679 934.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы Қазақстан Республикасы, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Ақтобе қ., 312 атқыштар дивизиясы даңғылы,3 «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі өздерінің акционерлеріне сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы өтетіні туралы хабарлайды, жиналыс 2016 жылдың 21 қараша айында атқарушы органның орналасқан жерінде өтеді: Қазақстан Республикасы, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы, Ақтөбе қаласы, 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3. Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді. Күн тәртібі: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысына (сырттай дауыс беру) қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне енген 2016 жылдың 05 қазанына берілген ақпаратқа негізделіп құралған. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылданады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) куәландырылуға тиіс. Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ (ол болған кезде) бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беруді өткізу арқылы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен күн тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің хатшысынан алуға болады, немесе сұраныс жіберу арқылы келесі мекен-жайдан біле аласыздар: Ақтөбе, 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 үй., 8209 мен 8204 бөлме немесе мына телефондар арқылы: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Құрметті «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлері, дауыс беруде белсенділік танытып, уақытында бюллетеньдерді толтырып және де бюллетеньдерді қайта салып жіберуіңізді сұраймыз. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3 Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, посредством заочного голосования, которое состоится 21 ноября 2016 года по месту нахождения исполнительного органа: АО «СНПС – Актобемунайгаз», Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3. Повестка дня: 1. Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз». Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 05 октября 2016 г. Решение внеочередного общего собрания акционеров будет принято посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров. Бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров опубликован вместе с извещением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии). Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования. Внеочередное общее собрание акционеров посредством заочного голосования проводится в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах». С информацией по вопросам повестки дня и проведения внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование), можно ознакомиться или запросить у секретаря Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204 или по телефонам: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ Атқарушы органның толық аталуы мен орналасқан жері «СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» АҚ-ның БАС ДИРЕКТОРЫ 030006 Ақтөбе қ., 312 атқыштар дивизиясы даңғылы, 3 «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысын шақыртудың бастаушысы (сырттай дауыс беру) – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі Бюллетеньдерді берудің ақырғы датасы: 2016 жылдың 21 қарашасы Сырттай дауыс беруді есептеу датасы: 2016 жылдың 21 қарашасы
____________________________________________________________________________________________ «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау  Дауыс беру тәртібі: бірінші мәселе бойынша Сіздің таңдауыңызды анықтау үшін, күн тәртібіндегі бір графаға Х белгісін қойыңыз (құптадым, қарсы болдым немесе қалыс қалдым). Екінші мәселе бойынша кумулятивтік дауыс беру өтеді, онда дауыс беруге қатысушы әрбір акция саны Қоғам органына сайланатын мүше санына тең келеді. Акция бойынша берілетін дауыс Директорлар Кеңесі мүшелігіне сайланып отырған бір кандидатқа немесе бірнеше кандидаттар арасына үлестіріле алады. Директорлар Кеңесі мүшелігіне көп дауыс жинаған кандидат өтеді. Датасы «___» ________ 2016 ж. Басшының қолы _______________________________________ Мөрі (акционер үшін – заңды тұлға) Қолы __________________________________________________________________ (акционердің – заңды тұлғаның жеке тұлғасын анықтайиын құжат туралы мәлімет) 2016 жылдың 21 қарашасына дейін жоғарыда көрсетілген мекен-жай немесе факс бойынша бюллетеньді толтырып, жіберуіңізді сұраймыз: (7132) 966-925; 966-908 және/немесе сканерленген нұсқасын мына электрондық адреске жіберуге болады: kayupov@cnpc-amg.kz; uspanova@cnpc-amg.kz. Мерзімінен кейін келіп түскен бюллетеньдердің дауысы санау кезінде есепке алынбайды. Қолы қойылмаған бюллетень (акционердің-заңды тұлғаның мөрі және жеке тұлғасын анықтайтын құжат туралы мәлімет) жарамсыз деп танылады. Анықтама телефоны: (7132) 766-390; 766 239; 766-176.БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
(Ф.И.О.; наименование юридического лица - акционера) __________________________________________________________________________________ (количество акций)
Повестка дня общего собрания акционеров:
Порядок голосования: по первому вопросу голосования, пожалуйста, поставьте знак Х в одной из граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение).
ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 30 марта 2016 года информирует своих акционеров о выплате гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX. 2. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год. 3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 75 (семьдесят пять) тенге. 4. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год - 18 мая 2016 года. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2015 год, состоявшегося 30 марта 2016 года: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» - 8 653 614 голосов. 3. по вопросу об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров – 8 653 614. Проголосовали «за» - 8 653 614 голосов. 4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2015 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2016 год – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов. 5. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества - общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов. 6. по вопросу о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов. 7. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 653 614. Проголосовали «за» 8 653 614 голосов. 8. по вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран, с общим количеством голосов для кумулятивного голосования – 8 653 614, количеством голосов, принявших участие в кумулятивном голосовании - 8 653 614. 9. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2015 году – общее количество голосов акционеров – 8 653 614. Проголосовали «за» – 8 653 614 голосов. АО «CНПC – Актобемунайгаз» ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 30 марта 2016 года информирует своих акционеров о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2015 года, состоявшимся 30 марта 2016 года, приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "СНПС-Актобемунайгаз" за 2015 год. 2. Утвердить Программу работы АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2016 год. 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016 год, ТОО «КПМГ Аудит». 4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2015 год
5. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2016 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 74 752 000 тенге. 6. Избран новый член Совета директоров АО "СНПС-Актобемунайгаз". Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утвержден отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2015 год и проект Программы работы Общества на 2016 год, утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2016 год, утвержден годовой бюджет оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2016 год, принято решение о продлении срока действия Контракта №76 от 26.09.1997 г. (дата регистрации – 08.12.1997 г.), принято решение об одобрении продления на 5 лет срока действия кредитного договора, одобрены сделки с заинтересованностью в период с ноября 2015 года по март 2016 года. Одобрены решения, принятые в период с ноября 2015 года по март 2016 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» принято предварительное решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года. Принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода общества для выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год в сумме 70 796 625 (Семьдесят миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать пять) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2015 года в соответствии с п. 10.3 статьи 10 Устава АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 75 тенге, о дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям - 18 мая 2016 года. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2015 год, которое состоится 30 марта 2016 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2016 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-30 часов 29 марта 2016 года; с 8-30 до 10-00 часов 30 марта 2016 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестка дня: Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 17 марта 2016 г. С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 31 марта 2016 года. Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2015 жылдың қорытындысы бойынша жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі 2016 жылдың 30 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы болып өтетінін хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00-де. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2016 жылдың 29 наурызы күні сағат 14-00-да басталып 17-30-да аяқталады, 2016 жылдың 30 наурызы күні сағат 8-30-да басталып 10-00-де аяқталатынын хабарлайды. Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді. Күн тәртібі: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2016 жылдың 17 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген. Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2016 жылдың 31 наурызында қайта өтеді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» утвержден отчет по выполнению Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 10 месяцев 2015 года; Проект Программы производственно-хозяйственной деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2016 год; утверждены затраты на спонсорскую помощь, оказываемую Обществом в 2015 году; одобрены сделки с заинтересованностью, заключенные Обществом в период с апреля по октябрь 2015 года; одобрены решения, принятые в период с апреля по октябрь 2015 года по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.
ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 31 марта 2015 года информирует своих акционеров о выплате гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX. 2. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год. 3. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 75 (семьдесят пять) тенге. 4. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2014 год - 17 мая 2015 года. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2014 года, состоявшимся 31 марта 2015 года, приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "СНПС-Актобемунайгаз" за 2014 год. 2. Утвердить Программу работы АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2015 год. 3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015 год, ТОО «КПМГ Аудит». 4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год Направить на выплату гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год 70 796 625 тенге из чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз». Установить дату начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям за 2014 год – 17 мая 2015 года в гарантированном размере – 75 тенге на одну акцию. Выплатить дивиденды акционерам, являющимся физическими лицами, наличными деньгами или банковским переводом, акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. 5. Избраны члены Совета директоров АО "СНПС-Актобемунайгаз". 6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2015 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 44 162 650 тенге. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.
ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2014 год, состоявшегося 31 марта 2015 года: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» 8 671 278 голосов. 2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» - 8 671 278 голосов. 3. по вопросу об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров – 8 671 278. Проголосовали «за» - 8 671 278 голосов 4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2014 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2015 год – общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» - 8 452 055 голосов, «против» – 219 223 голоса. 5. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества - общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» - 8 452 055 голосов, «против» – 219 223 голоса. 6. по вопросу о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год – общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» – 8 452 055 голосов, «против» – 17 664, «воздержались» – 201 559. 7. по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: члены Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избраны, с общим количеством голосов для кумулятивного голосования – 78 041 502, количеством голосов, принявших участие в кумулятивном голосовании - 77 882 526 и количеством голосов, не принявших участие в кумулятивном голосовании – 158 976. 8. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 671 278. Проголосовали «за» - 8 653 614 голосов, «против» – 17 664 голоса. 9. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2014 году – общее количество голосов акционеров – 8 671 278. Проголосовали «за» – 8 671 278 голосов.
ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 31 марта 2015 года информирует своих акционеров о невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2014 жылдың нәтижелері бойынша 2015 жылдың 31 наурызында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр: 1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар саны 8 671 278 дауыс. 2. Жылдық жалпы акционелер жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар саны - 8 671 278 дауыс. 3. Жылдық жалпы акционелер жиналысының регламентін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар саны - 8 671 278 дауыс. 4. 2014 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2015 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар саны - 8 452 055 дауыс, қарсы болғандардың саны – 219 223 дауыс. 5. Қоғамға 2015 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар саны - 8 452 055 дауыс, қарсы болғандардың саны– 219 223 дауыс. 6. 2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акцияларына дивиденттер төлемеу мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар – 8 452 055дауыс, қарсы болғандар – 17 664, қалыс қалғандар саны – 201 559. 7. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына мүшелер сайлау мәселесі бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына ұсынылған мүшелер кумулятивтік дауыс беру үшін дауыстың жалпы санымен сайланды – 78 041 502 дауыс саны, кумулятивтік дауыс беруге қатысқан дауыс саны - 77 882 526 және де кумулятивтік дауыс беруге қатыспағандардың дауыс саны – 158 976. 8. 2015 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын, оның ішінде Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 671 278. Құптағандар саны - 8 653 614, қарсы болғадардың саны– 17 664 дауыс. 9. 2014 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 671 278. Құптағандар – 8 671 278 дауыс.
2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акцияларына «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасына және 2015 жылдың 31 наурызында болып өткен жылдық жалпы акционерлер жиналысының шешіміне сәйкес 2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акцияларына дивидендттердің төлебейтіні туралы хабарлайды. Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» принято предварительное решение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2014 года. Принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода общества для выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2014 год в сумме 70 796 625 (Семьдесят миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать пять) тенге, а также принято предварительное решение о размере дивиденда на одну привилегированную акцию по итогам 2014 года в соответствии с п. 10.3 статьи 10 Устава АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 75 тенге, о дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям - 17 мая 2015 года. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2014 год, которое состоится 31 марта 2015 года. С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz
ИЗВЕЩЕНИЕ Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2015 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-30 часов 30 марта 2015 года; с 8-30 до 10-00 часов 31 марта 2015 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2015 год. 2. Отчет независимого аудитора за 2014 год. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 4. О невыплате дивидендов по простым акциям АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 2014 год. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз». 7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 18 марта 2015 г. С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 01 апреля 2015 года. Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылдың қорытындысы бойынша жылдық акционерлер жиналысы өтетіні туралы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі 2015 жылдың 31 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекенжай бойынша Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы болып өтетінін хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00-де. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекенжайы бойынша 2015 жылдың 30 наурызы күні сағат 14-00-да басталып 17-30-да аяқталады, 2015 жылдың 31 наурызы күні сағат 8-30-да басталып 10-00-де аяқталатынын хабарлайды. Қатысушы өзімен бірге растаушы кұжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді. Күн тәртібі: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылғы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2015 жылы орындайтын жұмыс бағдарламасын бекіту. 2. Тәуелсіз аудитордың 2014 жылға жасаған есебі. 3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау. 4. 2014 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденттердің төленбейтіні туралы. 5. Директорлар Кеңесіне мүшелер сайлау. 6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің жылдық шығын сметасын бекіту. 7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2015 жылдың 18 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген. Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы директорлар кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жіберу арқалы келесі мекенжайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2015 жылдың 1-ші сәуірінде қайта өтеді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз.«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның директорлар кеңесі Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте Компании: www.cnpc-amg.kz «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлері үшін ақпарат
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне акционерлер мүдделеріне қатысты ақпаратты мәлімдейді. Директорлар кеңесі Қоғамның филиалды (өкілдікті) жасаған заңды тұлғаның орналасқан жері мен мекенжайы бөлігіндегі филиалдар және өкілдіктер Ережелеріне өзгертулерді енгізу туралы шешімді қабылдады. Сіздер осы ақпаратпен мына Компания сайтында таныса аласыз: www.cnpc-amg.kz 13.01.2015 ИЗВЕЩЕНИЕ
АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 сентября 2014 года: 1. По вопросу об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров 8 679 934. Проголосовали «за» - 8 679 934 голосов. 2. По вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 679 934. ИЗВЕЩЕНИЕ
АО «СНПС – Актобемунайгаз» Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров, посредством заочного голосования, которое состоится 30 сентября 2014 года по месту нахождения исполнительного органа: АО «СНПС – Актобемунайгаз», Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 3. Повестка дня: 1. Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз». Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» (заочное голосование) и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 27 августа 2014 г. С информацией по вопросам повестки дня и проведения внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование), можно ознакомиться или запросить у секретаря Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, каб. 8209 и 8204 или по телефонам: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Уважаемые акционеры АО «СНПС – Актобемунайгаз», примите активное участие в голосовании и своевременно заполните и отошлите бюллетени. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы
Қазақстан Республикасы, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі өздерінің акционерлеріне сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы өтетіні туралы хабарлайды, жиналыс 2014 жылдың 30 қыркүйегінде атқарушы орнанның орналасқан жерінде өтеді: Қазақстан Республикасы, «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы, , Ақтөбе қаласы, 312 атқыштар дивиясы даңғылы, 3. Күн тәртібі: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директрлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысына (сырттай дауыс беру) қатысуға және дауы беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне енген 2014 жыллдың 27 тамызына берілген ақпаратқа негізделіп құралған Сырттай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен күн тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің хатшысынан алуға болады, немесе сұраныс жеберу арқылы келесі мекен-жайдан біле аласыздар: Ақтөбе, 312 атқыштар дивиясы даңғылы, 3 үй., 8209 мен 8204 бөлме немесе мына телефондар арқылы: (7132) 766-390, 766-239, 766-176. Құрметті «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акционерлері, дауыс беруде белсенділік танытып, уақытнда бюллетеньдерді толытырып және де бюллетеньдерді қайта салып жіберуіңізді сұраймыз. «СНПС – Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
__________________________________________________________ (Ф.И.О.; наименование юридического лица - акционера) __________________________________________________________ (количество акций) Повестка дня общего собрания акционеров: Избрание нового члена Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» 
Порядок голосования: по первому вопросу голосования, пожалуйста, поставьте знак Х в одной из граф, (за, против или воздержался) чтобы указать Ваш выбор (решение).
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ  Дауыс беру тәртібі: бірінші мәселе бойынша Сіздің таңдауыңызды анықтау үшін, күн тәртібіндегі бір графаға Х белгісін қойыңыз (құптадым, қарсы болдым немесе қалыс қалдым) . Екінші мәселе бойынша кумулятивтік дауыс беру өтеді, онда дауыс беруге қатысушы әрбір акция саны Қоғам органына сайланатын мүше санына тең келеді. Акция бойынша берілетін дауыс Директорлар Кеңесі мүшелігіне сайланып отырған бір кандидатқа немесе бірнеше кандидаттар арасына үлестіріле алады. Директорлар Кеңесі мүшелігіне көп дауыс жинаған кандидат өтеді. Датасы «___» ________ 2014ж. Басшының қолы _______________________________________ Мөрі (акционер үшін – заңды тұлға) Қолы __________________________________________________________________ (акционердің – заңды тұлғаның жеке тұлғасын анықтайиын құжат туралы мәлімет) 2014 жылдың 30 қыркүйегіне дейін жоғарыда көрсетілген мекен-жай немесе факс бойынша бюллетеньді толытып, жіберіңізді сұраймыз : (7132) 966-925; 966-908 және/немесе сканерленген нұсқасын мына электрондық адреске жіберуге болады: guorui@cnpc-amg.kz; uspanova@cnpc-amg.kz. Мерзімінен кейін келіп түскен бюллетеньдердің дауысы санау кезінде есепке алынбайды. Қолы қойылмаған бюллетень (акционердің-заңды тұлғаның мөрі және жеке тұлғасын анықтайтын құжат туралы мәлімет) жарамсыз деп танылады. Анықтама телефоны: (7132) 766-390; 766 239; 766-176. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 28 марта 2014 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИН 931240001060, БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год. 3. Размер дивиденда на одну привелигированную акцию составляет 9 500 (девять тысяч пятьсот) тенге. 4. Дата начала выплаты дивидендов за 2013 год по привилегированным акциям - 02 июня 2014 года в размере 9 500 тенге. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2013 год, состоявшегося 28 марта 2014 года: 1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов. 2. по вопросу о дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» 8 881 599 голосов. 3. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 4. по вопросу об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров – 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 5. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2013 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2014 год – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 6. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества - общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 7. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2013 год – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 8. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 9. по вопросу о внесении изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз» – общее количество голосов акционеров 8 881 599. Проголосовали «за» - 8 881 599 голосов. 10. по вопросу об избрании нового члена Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: новый член Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избран с общим количеством голосов кумулятивного голосования – 8 881 599. ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 28 марта 2014 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г. Актобе, БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 9 500 (девять тысяч пятьсот) тенге. 4. Дата начала выплаты дивидендов за 2013 год по привилегированным акциям - 02 июня 2014 года в размере 9 500 тенге, по простым акциям выплата будет производиться двумя частями: 02 июня 2014 года – в размере 4 000 тенге и 02 декабря 2014 года – в размере 5 500 тенге. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. 2013 жылға жасалған «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2014 жылдың 28 наурызында болып өткен 2013 жылға жасалған акционерлерінің жылдық Жалпы жинасының дауыс беру нәтижесін жария етеді: 1. Есептеу комиссиясы мен Жиналыс Төрағасын, Секретариатты сайлау мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі мынадай болды – акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін толықтыру мәселесі бойынша – акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша - акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының регламентін бекіту мәселесі бойынша - акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2013 жылға жасалған жылдық қаржылық есептілігін бекіту мен 2014 жылда жасалатын жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша - акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 6. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау мәселесі бойынша - акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 7. 2013 жылға берілетін дивидендтер көлемі мен таза табысты үлестіру тәртібін бекіту мәселесі бойынша - акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 8. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесі мүшелеріне сыйақы беру мөлшері де қоса қарастырылған жылдық Директорлар Кеңесінің сметасын бекіту мәселесі бойынша - акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 9. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Жарғысына өзгертулер енгізу мәселесі бойынша- акционерлер дауысының жалпы саны 8 881 599. «Қолдағандар» - дауысы 8 881 599. 10. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше сайлау мәселесі бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесіне жаңа мүше кумулятивті дауыстың жалпы саны 8 881 599 дауыспен сайланды. 2013 жылға «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және 2014 жылдың 28 наурызында болып өткен жылдық жалпы акционерлер жиналысының шешіміне сәйкес, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы артықшылықты және жай акцияларына иелік ететін өз акционерлеріне дивидендтер төлемі туралы хабардар етеді: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 Ақтөбе қаласындағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның АФ, БИК HSBKKZKX. 2. Дивидендтер «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы қызметінің 2013 жылға жасалған қорытындысы бойынша төленеді. 3. Бір жай акцияға төленетін дивидендт мөлшері 9 500 (тоғыз мың бес жүз) теңгені құрайды. 4. 2013 жылға артықшылықты акциялар бойынша дивидендт төлеу датасы – 2014 жылдың 02 маусымында 9 500 теңге мөлшерінде, жай акциялар бойынша төлем екіге бөлініп жүргізіледі: 2014 жылдың 02 маусымында 4 000 теңге мөлшерінде және 2014 жылдың 02 желтоқсанында 5 500 теңге мөлшерінде. Дивидендтерді төлеу әдісі жеке тұлғалар үшін ақшалай қолма-қол немесе банк аударымы арқылы, ал заңды тұлғалар болып табылатын акционерлерге тек қана банк аударымымен жүзеге асады. Информация АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров. Заочным заседанием Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» принято решение о внесении предложения о выделении части чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2013 год в сумме 93 959 037 500 (Девяносто три миллиарда девятьсот пятьдесят девять миллионов тридцать семь тысяч пятьсот) тенге. Также принято предварительное решение о размере дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию в размере 9 500 (Девять тысяч пятьсот) тенге, о дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям - 02 июня 2014 года, по простым акциям выплату произвести: 02 июня 2014 года в размере 4 000 (Четыре тысячи) тенге и 02 декабря 2014 года в размере 5 500 (Пять тысяч пятьсот) тенге. Способ выплаты дивидендов – наличными деньгами и/или банковским переводом. Вышеперечисленные предложения и предварительное решение будут представлены на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2013 год, которое состоится 28 марта 2014 года. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлері үшін берілген «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы өз акционерлерінің мүдделеріне қатысты келесі ақпаратты ұсынады. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» Директорлар Кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімімен дивиденд төлеуге компанияның 2013 жылдағы таза табысынан 93 959 037 500 (тоқсан үш миллиард тоғыз жүз елу тоғыз миллион отыз жеті мың бес жүз) теңгені шығару туралы шешім ұсыну қабылданды. Және де 2013 жылдың табысынан бір жай акцияға төленетін дивиденд көлемі 9 500 (тоғыз мың бес жүз) теңгені құрайды деп, және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу датасы -2014 жылдың 02 маусымында, жай акцияларын иеленуші акционерлерге дивидендтер төлеу датасы: 4000 (төрт мың) теңге көлемінде 2014 жылдың «02» маусымында, және бір акцияға 5 500 (бес мың бес жүз ) теңге көлемінде 2014 жылдың «02» желтоқсанында беріледі деп алдын-ала шешім қабылданды. Дивидендтерді төлеу әдісі ақшалай қолма-қол немесе банк аударымы арқылы. Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар мен алдын-ала қабылданған шешім 2014 жылдың 28 наурызында өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қарауы мен бекітуіне беріледі. Осы ақпаратпен компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz. ИЗВЕЩЕНИЕ Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» доводит до сведения своих акционеров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 марта 2014 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз»: Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, здание Административного комплекса. Начало работы в 10-00 часов местного времени. Регистрация участников годового Общего собрания акционеров проводится с 14-00 до 17-30 часов 27 марта 2014 года; с 8-30 до 10-00 часов 28 марта 2014 года по месту нахождения исполнительного органа АО «СНПС – Актобемунайгаз». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Повестка дня: 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2013 год и Программы работы АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2014 год. 2. Отчет независимого аудитора за 2013 год. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества 4. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2013 год. 5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждений членам Совета директоров. 6. Внесение изменений в Устав АО «СНПС-Актобемунайгаз». 7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» и голосовать на нем, будет составлен на основании данных системы реестров держателей акций АО «СНПС – Актобемунайгаз» по состоянию на 14 марта 2014 г. С информацией и материалами по вопросам повестки дня и проведения годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться или запросить в секретариате Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» по адресу: г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии,3, здание Административного комплекса, каб. 8209 или каб. 8210 или по телефонам: (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров состоится 29 марта 2014 года. Приглашаем акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» принять участие в работе годового Общего собрания акционеров. Совет директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» 2013 жылдың қорытындысы бойынша «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі 2014 жылдың 28 наурызында «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның атқарушы органы орналасқан мекен-жай бойынша: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, Әкімшілік ғимаратында өз акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы болып өтетінін хабарлайды. Басталуы жергілікті уақытпен сағат 10-00-де. Жалпы жылдық акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу атқарушы органның орналасқан мекен-жайы бойынша 2014 жылдың 27 наурызы күні сағат 14-00-ден бастап 17-30-ға дейін аяқталады, 2014 жылдың 28 наурызы күні сағат 08-30-дан басталып 10-00-ге дейін аяқталатынын хабарлайды. Қатысушы өзімен бірге растаушы құжатын алып келуі қажет, ал акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген сенімхатымен келеді. Күн тәртібі: 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2013 жылдағы нәтижелері туралы қаржылық есебі мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2014 жылы орындайтын жұмыс Бағдарламасы. 2. Тәуелсіз аудитордың 2013 жылға жасаған есебі. 3. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық мекемені анықтау. 4. 2013 жылға берілетін дивиденттер мөлшері мен таза табысты үлестіру тәртібін бекіту. 5. Директорлар Кеңесі мүшелеріне берілетін сыйақыны қоса алғандағы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын бекіту. 6. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер енгізу. 7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің үндеунамалары. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жалпы акционерлер жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлғалардың тізімі «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның акцияларын иеленушілер реестірінің жүйесіне 2014 жылдың 14 наурызына берілген ақпаратқа негізделіп енгізілген. Жалпы акционерлер жиналысының өту уақыты мен күн тәртібі бойынша ақпаратты «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің секретариатында танысып, немесе сұраныс жеберу арқылы келесі мекен-жайдан біле аласыздар: Ақтөбе қаласы, 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы,3, Әкімшілік ғимараты, 8209 немесе 8210 бөлмелері, немесе мына телефондар арқылы: : (7132) 76-62-39, 766-186, 766-176. Кворум болмаған жағдайда жылдық жалпы акционерлер жиналысы 2014 жылдың 29 наурызында өтеді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы акционерлерін жылдық жалпы акционерлер жиналысына шақырамыз. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Директорлар Кеңесі ИЗВЕЩЕНИЕ В соответствии со ст. 70 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. №415-II АО «СНПС-Актобемунайгаз» информирует о принятии решения Советом директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» о заключении крупной сделки – договора купли-продажи с Компанией «PETROCHINA INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD ИЗВЕЩЕНИЕ АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 29 марта 2013 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 158, РНН 060100000181, БИН 931240001060, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX. 2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2012 год. 3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) тенге. 4. Дата начала выплаты дивидендов за 2012 год по привилегированным акциям – 04 декабря 2013 года в размере 12 500 тенге на одну акцию, по простым акциям – 04 декабря 2013 года – в размере 12 500 тенге на одну акцию. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами – наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами – банковским переводом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система энергетического менеджмента. Уведомления |
Информация для энергопотребителей |
Транспортировка товарного газа |
CBK | Объявления | Информация для акционеров | Учредительные документы |
