Акционерное общество “СНПС-Актобемунайгаз”

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах голосования годового Общего собрания акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год

АО «СНПС – Актобемунайгаз» сообщает итоги голосования годового Общего собрания акционеров за 2017 год, состоявшегося 12 апреля 2018 года:

1. по вопросу избрания Счетной комиссии, Председателя собрания и Секретариата – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов.

2. по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров - общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» - 8 923 678  голосов.

3. по вопросу об утверждении регламента годового Общего собрания акционеров – общее количество голосов акционеров – 8 923 678. Проголосовали «за» - 8 923 678 голосов.

4. по вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 год и Программы работы АО «СНПС – Актобемунайгаз» на 2018 год – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов.

5. по вопросу об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год - общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов.

6. по вопросу об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2017 год – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 678 голосов.

7. по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз»: члены Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз» избраны, с общим количеством голосов для кумулятивного голосования – 80 313 102, количеством голосов, принявших участие в кумулятивном голосовании - 80 313 102.

8. по вопросу утверждения годовой сметы расходов Совета директоров АО «СНПС – Актобемунайгаз», включающей размер вознаграждения членам Совета Директоров – общее количество голосов акционеров 8 923 678. Проголосовали «за» 8 923 621 голосов, «воздержались» – 57 голосов .

9. по вопросу о принятии к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц в 2017 году – общее количество голосов акционеров – 8 923 678. Проголосовали «за» – 8 923 678 голосов.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның 2017 жылдың нәтижелері бойынша өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысы туралы ХАБАРЛАМА

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы 2017 жылдың нәтижелері бойынша 2018 жылдың 12 сәуір айында өткізілген жылдық жалпы акционелер жиналысында берілген дауыс қорытындысын беріп отыр:

1. Есептеу комиссиясы, Жиналыстың төрағасы мен секретариатын сайлау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны 8 923 678 дауыс.

2. Жылдық жалпы акционелер жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесінде акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс.

3. Жылдық жалпы акционелер жиналысының регламентін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс.

4. 2017 жылғы “СНПС-Ақтөбемұнайгаз”АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту және 2018 жылғы жұмыс бағдарламасын бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс.

5. Қоғамға 2018 жылы аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 678 дауыс.

6. Таза табысты және 2017 жылға дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін бекіту мәселесі бойынша – акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны – 8 923 678 дауыс.

7. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына мүшелер сайлау мәселесі бойынша: «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына ұсынылған мүшелер кумулятивтік дауыс беру үшін дауыстың жалпы санымен сайланды – 80 313 102 дауыс саны, кумулятивтік дауыс беруге қатысқан дауыс саны - 80 313 102.

8. 2018 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасын, оның ішінде Директорлар Кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақы мөлшерін бекіту мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны 8 923 678. «Құптағандар» саны - 8 923 621 дауыс, «қалыс қалғаны» – 57 дауыс.

9. 2017 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінулері келіп түспегенін туралы ақпаратты мәлімет ретінде қабылдау мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны – 8 923 678. «Құптағандар» саны – 8 923 678 дауыс.

ИЗВЕЩЕНИЕ о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям акционерам АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год

АО «СНПС – Актобемунайгаз» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего собрания акционеров от 12 апреля 2018 года информирует своих акционеров о выплате дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «СНПС – Актобемунайгаз»:

1. Адрес АО «СНПС – Актобемунайгаз»: 030006, г.Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 3, РНН 060100000181, ИИК KZ086010121000015856 в АФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Актобе, БИК HSBKKZKX.

2. Выплата дивидендов производится по итогам деятельности АО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2017 год.

3. Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге.

4. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 6 400 (шесть тысяч четыреста) тенге.

5. Дата начала выплаты дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям – 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию; по простым акциям - 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. Выплата дивидендов акционерам производится банковским переводом

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне артықшылығы бар және жай акциялар бойынша 2017 жылғы дивиденд төлеу туралы ХАБАРЛАМА

  «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ  ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және 2018 жылдың 12 сәуір айындағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өз акционерлерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ артықшылығы бар және жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы хабардар етеді:

 1. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ  мекен-жайы: 030006, Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы, 3, СТТН 060100000181, ЖСК KZ086010121000015856  «Казахстан Халық Банкі» АҚ АФ Ақтөбе қ., БСК HSBKKZKX.

 2. Дивиденд төлеу «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ  2017 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша жүргізіледі.

3. Бір жай акция үшін төленетін дивиденд мөлшері 6 400 (алты мың төрт жүз) теңгені құрайды.

4. 2017 жыл бойынша дивиденд төлеу келесі тәртіпте жүргізіледі: артықшылығы бар акциялар бойынша – бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамырында, жай акциялар бойынша - бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамыры болып бекітілсін.

Қоғамның артықшылығы бар акциялары бойынша дивиденд толық төленбей жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді.

Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленеді.

Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»

АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.

Годовым общим собранием акционеров АО «СНПС-Актобемунайгаз» по итогам 2017 года, состоявшимся 12 апреля 2018 года, приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "СНПС-Актобемунайгаз" за 2017 год.

2. Утвердить Программу работы АО "СНПС-Актобемунайгаз" на 2018 год.

3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2018 год, ТОО «КПМГ Аудит».

4. Направить на выплату дивидендов за 2017 год 63 298 720 000 тенге из нераспределённого чистого дохода АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Утвердить дивиденд в расчёте на одну простую акцию в размере 6 400 тенге.

Установить дату начала выплаты дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям – 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию; по простым акциям - 2 мая 2018 года в размере 6 400 тенге на одну акцию.

Выплату дивидендов акционерам произвести банковским переводом.

5. Избраны члены Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз».

6. Утвердить годовую смету расходов Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» на 2018 год, включающую размер и условия выплаты вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей, в общей сумме 75 000 000 тенге.

С данной информацией Вы также сможете ознакомиться на сайте компании: www.cnpc-amg.kz.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді.

2017 жылдың қорытындысы бойынша 2018 жылдың 12 сәуір айында өткізілген «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық акционерлер жиналысында келесі шешімдер қабылданды:

1. 2017 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

2. 2018 жылғы «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның жұмыс бағдарламасы бекітілсін.

3. Қоғамның 2018 жылғы аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым Алматы қаласы «КПМГ Аудит»ЖШС-гі болып анықталсын.

4. 2017 жылғы дивиденттерді төлеу үшін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның бөлінбеген таза табысынан 63 298 720 000 теңге жіберілсін.

Бір жай акцияға есептелетін дивидент 6 400 теңге мөлшерінде бекітілсін.

2017 жылғы дивиденттерге төлем жасау күнінің басы артықшылықты акциялар бойынша – бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамырында, жай акциялар бойынша - бір акцияға 6 400 теңге мөлшерінде 2018 жылдың 2 мамыры болып бекітілсін.

Акционерлерге дивиденттер банк аударымы арқылы төленсін.

5. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері сайланды.

6. 2018 жылына «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ы Директорлар Кеңесінің жылдық шығын сметасының жалпы сомасы, оның ішінде сыйақыландыру мөлшерін қоса алғанда 75 000 000 теңге деп бекітілсін.

Бұл ақпаратпен Сіз компанияның сайтында таныса аласыздар: www.cnpc-amg.kz.

Информация для акционеров АО «СНПС – Актобемунайгаз»

АО «СНПС-Актобемунайгаз» доводит до сведения акционеров информацию, затрагивающую интересы акционеров.

Решением Совета директоров АО «СНПС-Актобемунайгаз» предварительно утвержден отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год и проект Программы работы Общества на 2018 год, утвержден проект предложения по смете расходов Совета директоров на 2018 год, утвержден годовой бюджет оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2018 год, одобрены сделки с заинтересованностью в период с ноября 2017 г. по март 2018 года, одобрены решения, принятые в период с ноября 2017 г. по март 2018 года, по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридических лиц, более десяти процентов акций (долей) которых принадлежит Обществу.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлеріне арналған ақпарат

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ акционерлерге олардың мүддесіне қатысты ақпаратты жеткізеді.

«СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен алдын ала 2017 жыл бойынша өндірістік-шаруашылық қызмет нәтижесі бойынша есеп пен Қоғамның 2018 жылға жұмыс Бағдарламасы бекітілді, Директорлар кеңесінің 2018 жылға шығын сметсы бойынша ұсыныс жобасы бекітілді, 2018 жылы қаржылық есепке аудит жүргізетін аудиторлық мекеме қызметіне төленетін жылдық бюджет бекітілді, 2017 жылдың қараша айыннан 2018 жылдың наурыз айына дейінгі мерзім аралығындағы мүдделілікпен жасасқан келісімдер құпталды, 2017 жылдың қараша айыннан 2018 жылдың наурыз айына дейінгі мерзім аралығындағы акцияларының он пайызынан (үлесі) астамы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалар (қатысушылардың) акционерлерінің жалпы жиналысының құзыреттілігіне қатысы бар қызметтік сұрақтар бойынша қабылданған шешімдер құпталды.